重庆两江新区警方破获7·13特大外汇诈骗案 追缴发还现金1.2亿元
重庆

重庆两江新区警方破获7·13特大外汇诈骗案 追缴发还现金1.2亿元

2020年11月19日 16:44:20
来源:凤凰网重庆综合

凤凰网重庆综合 11月19日,重庆两江新区警方在N37月光之城广场举行7·13特大外汇诈骗案追缴现金发还仪式暨反诈骗宣传活动,将追回的1.2亿元现金集中发还受害群众,此次追缴发还的现金占该案被骗资金80%以上。

追缴现金发还仪式

追缴现金发还仪式

活动现场,两江新区警方通过视频短片形式,向群众报告近年来打击电信网络诈骗犯罪相关情况,向案件受损群众、企事业代表发还1.2亿元追缴现金。活动中,两江新区警方在现场设置了宣传展板、电信诈骗咨询专区,以民警以案说法、现场互动等形式与现场群众互动交流,向群众广泛宣传防诈骗常识,增强群众安全防范意识。

活动现场

活动现场

炒外汇专家”取经,十分钟损失近10万

2015年以来,国内股市一片红火,见行情好,市民鞠女士也投身股市,但因缺乏专业知识,便在网上加入了一些经验交流的QQ群。2015年4月,一网友主动加其为好友,在闲聊之际不时询问鞠女士炒股战绩,称自己有专家老师指导,可在短时间内赚取高额回报,并截图展示自己的赚钱记录,不时发布一些开豪车图片“露富”。见对方炒股经验丰富,赚钱又稳又快,鞠女士逐渐相信对方,进入对方推荐的视频聊天室“取经”。

部分待发还的现金

部分待发还的现金

在聊天室内,鞠女士受到了热情的接待,讲师每天都向其推荐股票行情及炒股技战法,并穿插讲解一些炒外汇知识,细心解答鞠女士的疑惑。眼见老师们推荐的股票一天一个涨停板,外汇同样涨势凶猛,一天涨幅尽能达到60%以上,鞠女士对推荐入群的资深股民网友深信不疑,准备加入实战。虽有部分炒股经验,但鞠女士从未接触过炒外汇,按照老师所称的股市已处高位,下跌风险大,炒外汇涨跌均可买,而且收益更高、挣钱更快的指导,鞠女士将卡内50万资金全部转入推荐平台。

在老师的指导下,鞠女士小试牛刀均小有斩获,随即大量买入,但此次并未能如预期上涨,短短十分钟,鞠女士便损失近10万元。询问得到的答复是近期市场波动大,运气不好正好遇上,并建议鞠女士加入白金班,会有“专家级”老师进行指导,但入班门槛为资金达到100万元。为追回损失,鞠女士立即从股市内抽出50万再次投入该平台。在炒外汇专家的指导下,鞠女士频繁买进卖出,但很快就发现平台账户仅剩下40万元不到。

防诈骗宣传

防诈骗宣传

抓获嫌疑人66人,追回赃款赃物1.2亿

此时,鞠女士才意识到被骗,立即将剩下的钱转出并报警。

接到报案后,两江警方立即投入侦查,民警辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况。查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒外汇平台,通过两会员单位发展客户在该平台上进行外汇买卖,实际上,客户的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全进入了骗子的口袋。

通过外围摸排,在掌握三家公司的人员基本架构后,2015年8月,在市局刑侦总队指导下,两江警方联合巴南区警方分赴江苏南京、浙江杭州对3个诈骗窝点集中收网,抓获嫌疑人66人,受损群众上千人。目前追回赃款赃物1.2亿元,多数受损群众受骗资金实现80%以上追缴发还,38人被法院依法判决。

群众办理手续领取被诈骗资金

群众办理手续领取被诈骗资金

两江新区警方年均侦破电信网络诈骗案2000余件

据悉,两江新区警方始终秉承“群众利益高于一切”和“破案与追赃并重”理念,以打开路,成立“两江新区反诈骗中心”,创新实践联动处置、科技反制、统筹打击、立体宣传,强力打击电信网络诈骗犯罪活动,牢牢守护人民群众钱袋子。

近年来,两江新区警方破获了7·6特大网络诈骗案、全市首例套路贷犯罪团伙案、特大网络算命诈骗案等大要案件,年均侦破电信网络诈骗案2000余件,年均抓获电信网络诈骗嫌疑人350余人,追缴赃款赃物数亿元。

现场群众互动

现场群众互动

家住两江新区鸳鸯街道的李先生称,去年9月,家中发生入室盗窃,报警后,警方很快到现场进行了勘察,5日后,李先生接到警方电话,告诉其案件已破获,并通知李先生到派出所进行辨认。“真是没想到他们(两江新区警方)这么快就把案子破了,还主动上门把财物送过来,我真不知说什么好。”

现场群众吴女士说道:“第一次看到警察现场发放这么多现金,自己非常震撼,虽然返还只是短短的30分钟,但其中包含了民警的辛勤付出和努力,为他们点赞!”

“近年来,电信网络诈骗手法花样百出,让人防不胜防。”现场警风监督员表示,两江公安这次现场“大金额”发还活动,就是用真实的案例提醒广大群众加强防范的最好方式,希望大家能从中受益,自觉远离电信网络诈骗。